警银联动显成效 农行大足东关支行成功堵截一起可疑取现交易

2025年7月24日上午10时左右,农行大足东关支行工作人员成功堵截一起可疑取现交易,及时防范风险。

当时,一名中年女子到柜台办理业务,要求支取现金10万元,柜面经理例行对客户开展反诈提示和询问资金用途,客户称是向朋友借款,用于生意资金周转。在进一步询问中,柜面经理发现了异常情况。问及客户是否认识对方时,客户却表示和对方不熟,仅通过电话联系,无聊天记录和借条,客户将交易对手的2个手机号提供给网点进行核实,网点工作人员电话联系对方后,对方态度极为恶劣。

网点立即将掌握的可疑情况反馈至大足区反诈中心,反诈中心民警很快抵达该网点协助处理,经民警当面再次细问该女子后,确认客户拟支取的10万元现金来源可疑,要求网点将该笔资金取现后交由反诈中心,同时带着客户到公安局作进一步核查。

此次事件中,农行网点工作人员保持高度警惕,严格执行风险防控流程,与反诈中心紧密配合,有效避免了涉诈资金转移风险,彰显了警银协同打击电信网络诈骗的成效,以实际行动践行“金融为民”的担当与使命。